القبض على متهمين في قضية تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 12 مليون جنيه - المراقب القبض على متهمين في قضية تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 12 مليون جنيه - المراقب

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 2:10 م بتوقيت القاهرة

replica omega

القبض على متهمين في قضية تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 12 مليون جنيه

الجمعة 15 ,مايو 2020 - 2:54 م

المراقب : علي مسعود

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط متهمين بقضية تحويلات مالية غير مشروعة، بقيمة 12 مليون جنيه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقي اللواء محمود خليل مدير صف المنيا اخطارا من مباحث الأموال العامة من ضبط قضية ” تحويلات مالية غير مشروعة”، ضبط فيها شخصين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها “مستنديًا” (إثنى عشر مليون جنيه مصرى).

كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع كلًا من شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا مخالفًا لأحكام القانون.

بمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى يعادل مليونى جنيه مصرى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

replica hublot