ضبط أحد الأشخاص لإتجاره بالنقد الأجنبي بمساعدة آخرين في دول عربية - المراقب

الثلاثاء 25 يوليو 2017 - 1:52 ص بتوقيت القاهرة

replica omega

ضبط أحد الأشخاص لإتجاره بالنقد الأجنبي بمساعدة آخرين في دول عربية

الخميس 20 ,أبريل 2017 - 7:56 م

المراقب : يوسف محمود

135

ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي ، بمساعدة بعض الأشخاص من دولة عربية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو محمد ع.م (25 سنة) حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات مقيم بالقاهرة بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال تجميع معاونيه لمدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبي راغبي تحويلها لذويهم المقيمين داخل البلاد بالجنيه المصري ، بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد.

وأضافت التحريات أنه يتم تكليف المتحري عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصري من بعض التجار والمستوردين راغبي شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر .. يتولى معاونو المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التي تم تجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بما يعرف بنظام “المقاصة” وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة ملاكي مملوكة له وضُبط بحيازته مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه وهاتف محمول يحوي العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته .. اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع اثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

أحدث الأخبار

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

الأكثر تعليقا

ألبومات الصور

رئيس جامعة القاهرة يكرم الفائزين في برنامج ” محاكاة الأتحاد الأفريقي “

01

تكريم رسمي لسارة سمير بالإسماعيلية

395

النشرة الإخبارية

الحصول على الأخبار اليومية الجديدة مباشرة إلى البريد الإلكترونى الخاص بك.

فيس بوك

تويتر

استفتاء

ما رأيك في الموقع بشكله الجديد؟
مشاهدة النتائج
Loading ... Loading ...

الطقس

  • القاهره 28°C
  • اسكندرية 27°C
  • شرم الشيخ 36°C
replica hublot